東方園林:召開2019年第三次臨時股東大會的通知

時間:2019年10月10日 20:41:10 中財網
原標題:東方園林:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知


證券代碼:002310 股票簡稱:東方園林 公告編號:2019-115



北京東方園林環境股份有限公司

關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。




北京東方園林環境股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆董
事會第四十一次會議決定于2019年10月28日下午1:30召開2019年第三次臨時股東大
會,現將本次股東大會有關事項通知如下:

一、召集會議的基本情況

1、召開時間:

(1)現場會議時間:2019年10月28日下午1:30

(2)網絡投票時間:2019年10月27日至10月28日

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年10月28日上午
9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年10月27日下午
15:00至2019年10月28日下午15:00期間的任意時間。


2、現場會議地點:北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院104號樓梧桐南會議室

3、會議召開方式:現場投票+網絡投票

(1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場
會議;

(2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。



根據公司章程,股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過相應的
投票系統行使表決權,但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他
投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。


公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數,應當與
現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大
會的表決權總數。


4、會議召集人:公司第六屆董事會

5、股權登記日:2019年10月18日

6、出席對象:

(1)截止2019年10月18日(周五)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大
會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公
司股東;

(2)公司董事、監事和高級管理人員;

(3)公司聘請的見證律師。


二、會議審議事項

(一)《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》(采用累積投票制);

1、選舉慕英杰為公司第七屆董事會非獨立董事;

2、選舉趙冬為公司第七屆董事會非獨立董事;

3、選舉劉偉杰為公司第七屆董事會非獨立董事;

4、選舉唐凱為公司第七屆董事會非獨立董事;

5、選舉程向紅為公司第七屆董事會非獨立董事;

6、選舉陳瑩為公司第七屆董事會非獨立董事。


(二)《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》(采用累積投票制);

1、選舉扈紀華為公司第七屆董事會獨立董事;

2、選舉劉雪亮為公司第七屆董事會獨立董事;

3、選舉孫燕萍為公司第七屆董事會獨立董事。



(三)《關于監事會換屆選舉的議案》(采用累積投票制);

1、選舉王巖為公司第七屆監事會監事;

2、選舉何巧玲為公司第七屆監事會監事。


(四)《關于修訂<公司章程>及相關公司制度的議案》;

(五)《關于變更公司經營范圍的議案》。


上述議案(一)、(二)、(四)、(五)已經公司第六屆董事會第四十一次
會議審議通過,議案(三)、(四)已經公司第六屆監事會第二十五次會議審議通
過,相關內容刊登在2019年10月11日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證
券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


上述議案(一)、(二)、(三)為累積投票制議案,即股東(或股東代理人)
在投票時,每一股份擁有與應選非獨立董事、獨立董事或者監事人數相同的表決權,
股東擁有的表決權可以集中使用,但所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票數,
否則該票作廢。非獨立董事和獨立董事實行分開投票。獨立董事候選人的任職資格
和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。


上述議案(一)、(二)、(三)屬于涉及中小投資者利益的重大事項,對持
股5%以下(不含持股5%)的中小投資者表決單獨計票,本公司將根據計票結果進
行公開披露。議案(四)需要以特別決議審議通過。


三、提案編碼

提案
編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄
目可以投票

100

總議案:除累積投票提案以外的所有提案



累積投票提案

1.00

《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

應選人數(6)

1.01

選舉慕英杰為公司第七屆董事會非獨立董事



1.02

選舉趙冬為公司第七屆董事會非獨立董事






1.03

選舉劉偉杰為公司第七屆董事會非獨立董事



1.04

選舉唐凱為公司第七屆董事會非獨立董事



1.05

選舉程向紅為公司第七屆董事會非獨立董事



1.06

選舉陳瑩為公司第七屆董事會非獨立董事



2.00

《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

應選人數(3)

2.01

選舉扈紀華為公司第七屆董事會獨立董事



2.02

選舉劉雪亮為公司第七屆董事會獨立董事



2.03

選舉孫燕萍為公司第七屆董事會獨立董事



3.00

《關于監事會換屆選舉的議案》

應選人數(2)

3.01

選舉王巖為公司第七屆監事會監事



3.02

選舉何巧玲為公司第七屆監事會監事



非累積投票提案

4.00

《關于修訂<公司章程>及相關公司制度的議案》



5.00

《關于變更公司經營范圍的議案》





四、現場會議登記方法

1、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;受委
托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書;

2、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業
執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還
須持法人授權委托書和出席人身份證;

3、登記時間:2019年10月21日(周一)上午9:00-11:00,下午13:00-16:00;異
地股東可憑以上有關證件通過郵件登記(須在2019年10月21日下午四點之前送達或


郵件發送到公司),不接受電話登記;

4、登記地點:北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院104號樓7層證券發展部。


五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。


六、股東大會聯系方式

1、聯系人:夏可欽、陳旺

2、聯系電話:010-59388886

3、 聯系郵件:[email protected]
4、 會議地址:北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院104號樓梧桐南會議室。



本次股東大會會期半天,與會人員食宿及交通費自理。


七、備查文件

1、《第六屆董事會第四十一次會議決議》;

2、《第六屆監事會第二十五次會議決議》。




特此公告。






北京東方園林環境股份有限公司董事會

二〇一九年十月十日


附件一:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼:362310

2、投票簡稱:東園投票

3、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每
個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,或
者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投
票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。


提案
編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄
目可以投票

100

總議案:除累積投票提案以外的所有提案



累積投票提案

1.00

《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

應選人數(6)

1.01

選舉慕英杰為公司第七屆董事會非獨立董事



1.02

選舉趙冬為公司第七屆董事會非獨立董事



1.03

選舉劉偉杰為公司第七屆董事會非獨立董事



1.04

選舉唐凱為公司第七屆董事會非獨立董事



1.05

選舉程向紅為公司第七屆董事會非獨立董事



1.06

選舉陳瑩為公司第七屆董事會非獨立董事



2.00

《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

應選人數(3)




2.01

選舉扈紀華為公司第七屆董事會獨立董事



2.02

選舉劉雪亮為公司第七屆董事會獨立董事



2.03

選舉孫燕萍為公司第七屆董事會獨立董事



3.00

《關于監事會換屆選舉的議案》

應選人數(2)

3.01

選舉王巖為公司第七屆監事會監事



3.02

選舉何巧玲為公司第七屆監事會監事



非累積投票提案

4.00

《關于修訂<公司章程>及相關公司制度的議案》



5.00

《關于變更公司經營范圍的議案》





4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。


股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。


二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2019年10月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。


2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月27日(現場股東大會召開前一
日)下午15:00,結束時間為2019年10月28日(現場股東大會結束當日)下午15:00。


2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系


統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。


3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。



附件二:

授權委托書



茲委托 _______先生/女士代表本人/公司出席北京東方園林環境股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位
對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權。


委托人股東賬號: 持股數:

委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):

受托人(簽名): 受托人身份證號碼:

委托人對下述議案表決如下:

提案
編碼

提案名稱

表決意見

同意

反對

棄權

100

總議案:除累積投票提案以外的所有提案







累積投票提案

1.00

累積選舉非獨立董事的表決權總數: 股×6= 票

《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

同意票數

1.01

選舉慕英杰為公司第七屆董事會非獨立董事



1.02

選舉趙冬為公司第七屆董事會非獨立董事



1.03

選舉劉偉杰為公司第七屆董事會非獨立董事



1.04

選舉唐凱為公司第七屆董事會非獨立董事



1.05

選舉程向紅為公司第七屆董事會非獨立董事



1.06

選舉陳瑩為公司第七屆董事會非獨立董事



2.00

累積選舉獨立董事的表決權總數: 股×3= 票

《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

同意票數




2.01

選舉扈紀華為公司第七屆董事會獨立董事



2.02

選舉劉雪亮為公司第七屆董事會獨立董事



2.03

選舉孫燕萍為公司第七屆董事會獨立董事



3.00

累積選舉監事的表決權總數: 股×2= 票

《關于監事會換屆選舉的議案》

同意票數

3.01

選舉王巖為公司第七屆監事會監事



3.02

選舉何巧玲為公司第七屆監事會監事



非累積投票提案

表決意見

同意

反對

棄權

4.00

《關于修訂<公司章程>及相關公司制度的議案》







5.00

《關于變更公司經營范圍的議案》











委托人簽名(法人股東加蓋公章):





委托日期: 年 月 日




回 執

截至2019年10月18日,我單位(個人)持有北京東方園林環境股份有限公司股
票_____ __ 股,擬參加公司2019年第三次臨時股東大會。


出席人姓名:

股東賬戶:

股東名稱:(簽章)

注:授權委托書和回執剪報或重新打印均有效。





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