東方園林:第六屆監事會第二十五次會議決議

時間:2019年10月10日 20:41:14 中財網
原標題:東方園林:第六屆監事會第二十五次會議決議公告


證券代碼:002310 證券簡稱:東方園林 公告編號:2019-112



北京東方園林環境股份有限公司

第六屆監事會第二十五次會議決議公告



本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




北京東方園林環境股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第二
十五次會議通知于2019年9月30日以電子郵件、手機短信等形式發出,會議于
2019年10月10日在北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院104號樓花房會議室召
開。會議應到監事3人,實到監事3人。會議的召集、召開及表決程序符合《公
司法》和《公司章程》的有關規定。


會議由公司監事會主席謝小忠先生主持,經與會監事認真審議并表決,審議
通過以下議案:

一、審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》;

1、提名王巖為公司第七屆監事會監事候選人;

表決結果:表決票3票,贊成票3票,反對票0票,棄權票0票

2、提名何巧玲為公司第七屆監事會監事候選人。


表決結果:表決票3票,贊成票3票,反對票0票,棄權票0票

第六屆監事會監事候選人王巖、何巧玲將與職工代表監事陳濤共同組成第七
屆監事會。


上述監事候選人中近兩年曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數
未超過公司監事總人數的1/2,單一股東提名的監事未超過公司監事總人數的
1/2。


以上提案尚須提交公司股東大會審議,采取累積投票制選舉產生第七屆監事
會成員。公司第七屆監事會監事候選人簡歷詳見附件。


二、審議通過《關于修訂<公司章程>及相關公司制度的議案》。



公司監事會擬根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小
企業板上市公司規范運作指引》等的相關規定,結合公司的實際情況對《監事會
議事規則》進行適當的修改,《公司章程》及其他相關公司制度已經第六屆董事
會第四十一次會議審議通過。


表決結果:表決票3票,贊成票3票,反對票0票,棄權票0票

本議案需提交股東大會以特別決議審議通過。


《關于修訂<公司章程>及相關公司制度的公告》詳見公司指定信息披露媒體
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)。




特此公告。






北京東方園林環境股份有限公司監事會

二〇一九年十月十日


附件:監事候選人簡歷



王巖:中國國籍,無境外永久居留權,女,1981年12月出生,碩士學位,
畢業于英國格拉斯哥大學國際金融專業。歷任北京市朝陽區國有資本經營管理中
心融資部員工、經理。截至本公告日擔任北京市鑫禾投資管理有限公司副經理、
監事;北京世奧森林公園開發經營有限公司監事、北京藍島大廈有限責任公司監
事、北京科創空間投資發展有限公司董事、華夏出行有限公司董事、北京朝投發
投資管理有限公司法人、經理、執行董事;北京朝匯鑫企業管理有限公司法人、
經理、執行董事。


王巖女士未持有本公司股份,與第七屆董事會董事候選人、第七屆監事會其
他監事候選人及實際控制人之間不存在關聯關系。在本公司控股股東北京朝匯鑫
企業管理有限公司擔任法人、經理、執行董事職務。未受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得
擔任公司董事的情形,未被列入全國法院失信被執行人名單。




何巧玲:中國國籍,無境外永久居留權,女,1964年3月出生。歷任北京
東方園林環境股份有限公司財務部經理。現任本公司管控部總經理。


何巧玲女士持有本公司2,588,991股份,與第七屆監事會其他監事候選人以
及公司實際控制人之間不存在關聯關系,與第七屆董事會董事候選人唐凱為親戚
關系,與公司持股百分之五以上的股東何巧女為姐妹關系。未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》中規定
的不得擔任公司董事的情形,未被列入全國法院失信被執行人名單。





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