東方園林:第六屆董事會第四十一次會議決議

時間:2019年10月10日 20:41:15 中財網
原標題:東方園林:第六屆董事會第四十一次會議決議公告


證券代碼:002310 股票簡稱:東方園林 公告編號:2019-111



北京東方園林環境股份有限公司

第六屆董事會第四十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。




北京東方園林環境股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆
董事會第四十一次會議通知于2019年9月30日以電子郵件、手機短信等形式發
出,會議于2019年10月10日在北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院104號樓花
房會議室召開。會議應參會董事9人,實際參會董事9人。會議的召集、召開及
表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。


會議由公司董事長何巧女女士主持,審議通過了如下議案:

一、審議通過《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》;

鑒于公司第六屆董事會任期已屆滿,為順利完成董事會換屆選舉,根據《公
司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等有關規定,經公司董事會提名委員
會提名,審議通過了以下提案:

1、提名慕英杰為公司第七屆董事會非獨立董事候選人;

表決結果:表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票

2、提名趙冬為公司第七屆董事會非獨立董事候選人;

表決結果:表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票

3、提名劉偉杰為公司第七屆董事會非獨立董事候選人;

表決結果:表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票

4、提名唐凱為公司第七屆董事會非獨立董事候選人;

表決結果:表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票

5、提名程向紅為公司第七屆董事會非獨立董事候選人;

表決結果:表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票

6、提名陳瑩為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。


表決結果:表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票


二、審議通過《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》;

鑒于公司第六屆董事會任期已屆滿,為順利完成董事會換屆選舉,根據《公
司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等有關規定,經公司董事會提名委員
會提名,審議通過了以下提案:

1、提名扈紀華為公司第七屆董事會獨立董事候選人;

表決結果:表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票

2、提名劉雪亮為公司第七屆董事會獨立董事候選人;

表決結果:表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票

3、提名孫燕萍為公司第七屆董事會獨立董事候選人;

表決結果:表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票

以上各被提名董事候選人的簡歷詳見附件,以上提案尚須提交公司股東大會
逐項審議,非獨立董事與獨立董事分別采取累積投票制選舉產生第七屆董事會成
員。其中獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司
股東大會審議。


《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》、獨立董事對本議案發表
的獨立意見,詳見指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

三、審議通過《關于修訂<公司章程>及相關公司制度的議案》;

公司擬變更《公司章程》的相關條款,根據《公司法》、《上市公司章程指引》、
中小企業板上市公司規范運作指引》等的相關規定,結合公司的實際情況進行
適當的修改。同時,對公司的《董事會議事規則》、《監事會議事規則》相關條款
也一并修改。


表決結果:表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票

本議案需提交股東大會以特別決議審議通過。


《關于修訂<公司章程>及相關公司制度的公告》詳見公司指定信息披露媒體
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)。


四、審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》;

為適應公司業務需要,公司擬對經營范圍進行變更。



變更前的經營范圍為:水污染治理;研究、開發、種植、銷售、養護園林植
物;園林環境景觀的設計、園林綠化工程和園林維護;銷售建筑材料、園林機械
設備、體育用品、花卉、日用品、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、工藝品、
玩具、文具用品;技術開發;投資與資產管理;企業管理服務;汽車尾氣治理;
煙氣治理;廢氣治理;大氣污染治理;噪聲、光污染治理;輻射污染治理;地質
災害治理;固體廢棄物污染治理;出租辦公用房;工程勘察設計;測繪服務;規
劃管理;游覽景區管理;社會經濟咨詢;體育運動項目經營(高危運動項目除外);
承辦展覽展示;組織文化藝術交流活動;市場調查;設計、制作、代理、發布廣
告;旅游信息咨詢;旅游資源開發;技術服務;計算機系統服務;企業策劃;產
品設計;電腦圖文設計、制作;電腦動畫設計;技術咨詢;以下項目限外埠分支
機構經營:林木育苗、花卉種植。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;
測繪服務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活
動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

變更后的經營范圍為:水污染治理;研究、開發、種植、銷售、養護園林植
物;園林環境景觀的設計、園林綠化工程和園林維護;銷售建筑材料、園林機械
設備、體育用品、花卉、日用品、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、工藝品、
玩具、文具用品;技術開發;投資與資產管理;企業管理服務;汽車尾氣治理;
煙氣治理;廢氣治理;大氣污染治理;噪聲、光污染治理;輻射污染治理;地質
災害治理;固體廢棄物污染治理;出租辦公用房;工程勘察設計;測繪服務;規
劃管理;游覽景區管理;社會經濟咨詢;體育運動項目經營(高危運動項目除外);
承辦展覽展示;組織文化藝術交流活動;市場調查;設計、制作、代理、發布廣
告;旅游信息咨詢;旅游資源開發;技術服務;計算機系統服務;企業策劃;產
品設計;電腦圖文設計、制作;電腦動畫設計;技術咨詢;工程項目管理;企業
管理咨詢;以下項目限外埠分支機構經營:林木育苗、花卉種植。(企業依法自
主選擇經營項目,開展經營活動;測繪服務以及依法須經批準的項目,經相關部
門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目
的經營活動。)

上述變更后的公司經營范圍最終以工商部門核準為準。


為便于辦理工商變更登記手續,公司董事會擬提請股東大會授權董事長或其
指定的公司員工全權負責辦理有關工商變更登記手續。



表決結果:表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票

本議案需提交股東大會審議通過。


《關于變更公司經營范圍的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


五、審議通過《關于提請召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。


公司擬定于2019年10月28日下午1:30召開2019年第三次臨時股東大會,
審議如下議案:

(一)《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》(采用累積投票制);

1、選舉慕英杰為公司第七屆董事會非獨立董事;

2、選舉趙冬為公司第七屆董事會非獨立董事;

3、選舉劉偉杰為公司第七屆董事會非獨立董事;

4、選舉唐凱為公司第七屆董事會非獨立董事;

5、選舉程向紅為公司第七屆董事會非獨立董事;

6、選舉陳瑩為公司第七屆董事會非獨立董事。


(二)《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》(采用累積投票制);

1、選舉扈紀華為公司第七屆董事會獨立董事;

2、選舉劉雪亮為公司第七屆董事會獨立董事;

3、選舉孫燕萍為公司第七屆董事會獨立董事。


(三)《關于監事會換屆選舉的議案》(采用累積投票制);

1、選舉王巖為公司第七屆監事會監事;

2、選舉何巧玲為公司第七屆監事會監事。


(四)《關于修訂<公司章程>及公司相關制度的議案》;

(五)《關于變更公司經營范圍的議案》。


表決結果:表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票

《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒
體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)。


特此公告。


北京東方園林環境股份有限公司董事會

二〇一九年十月十日


附件:非獨立董事候選人簡歷

慕英杰:中國國籍,無境外永久居留權,女,中共黨員,1972年12月出生,
碩士學位,高級經濟師,1997年畢業于中國人民大學投資經濟專業。歷任中國
科學院電子學研究所職員,北京國朝國有資產運營有限公司財務及投資管理部經
理,北京朝陽區國有資產監督管理委員會企業領導人員管理科科長、審計科科長,
北京市朝陽區國有資本經營管理中心副總經理、副書記。現任北京市朝陽區國有
資本經營管理中心黨支部書記、總經理。


慕英杰女士未持有公司股份,與第七屆董事會其他董事候選人、第七屆監事
會監事候選人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯
關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,未被列入全國法院失信
被執行人名單。




趙冬:中國國籍,無境外永久居留權,男,1970年1月出生,工商管理碩
士(MBA)學位,畢業于中國礦業大學工商管理專業,經濟師、注冊資產評估
師。歷任山東新汶礦業公司基建處經理、東方園林青島分公司副總經理、董事,
本公司監事會主席。截至本公告日擔任本公司副董事長、聯席總裁;北京東方
林基金管理有限公司董事;北京東方復地環境科技有限公司執行董事;北京東方
利禾景觀設計有限公司董事;上海立源生態工程有限公司董事長;上海愷園建筑
工程有限公司董事、經理;珠海東方園林有限責任公司董事長;北京東方園林
境投資有限公司董事。


趙冬先生持有本公司7,281,881股份,與第七屆董事會其他董事候選人、第
七屆監事會監事候選人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不
存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不
存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,未被列入全國
法院失信被執行人名單。




劉偉杰:中國國籍,無境外永久居留權,男,中共黨員,1978年1月出生,
本科學歷,清華大學EMBA。歷任聯合證券有限責任公司投資銀行部經理;中
國再生資源開發有限公司投資總監、董事會秘書;中再資源再生開發有限公司副


總經理;大連再生資源交易所有限公司總經理;陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公
司(SH600217)董事、總經理。截至本公告日擔任本公司董事、聯席總裁;天
東方園林環保科技有限公司法人、經理;東方園林集團環保有限公司法人、董
事長、經理;北京華飛興達環保技術有限公司董事長;北京東方園林環境投資有
限公司法人、董事長、經理。


劉偉杰先生持有本公司410,000股份,與第七屆董事會其他董事候選人、第
七屆監事會監事候選人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不
存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不
存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,未被列入全國
法院失信被執行人名單。




唐凱:中國國籍,無境外永久居留權,男,1970年1月出生,畢業于中國
人民公安大學,北京大學EMBA。歷任北京市朝陽區檢察院科員、本公司監事
會主席、副董事長。截至本公告日擔任本公司董事;北京東方園林投資控股有限
公司董事;北京東方山河秀美環境工程有限公司董事;北京東方盛景投資控股有
限公司董事;上海普能投資有限公司董事;北京東方園林聯網科技有限公司董
事;北京東方園林資本管理有限公司董事;天津玫瑰里愛琴海文化傳播有限公司
法人、經理;北京東方玫瑰投資管理有限公司法人、經理;南京金色玫瑰文化傳
播有限公司法人、經理;南京玫瑰里文化傳播有限公司法人、總經理;北京東方
利禾景觀設計有限公司董事長、法人;北京玫瑰盛典文化傳播有限公司法人、經
理;北京東方文旅資產管理有限公司董事;大連東方利禾景觀設計有限公司法人、
執行董事、經理;上海金色玫瑰文化傳播有限公司法人、經理;玫瑰里文化集團
有限公司執行董事;溫州晟麗景觀園林工程有限公司董事;東方園林產業集團有
限公司董事。


唐凱先生持有本公司154,012,147股份,與第七屆董事會其他董事候選人、
實際控制人之間不存在關聯關系,與第七屆監事會監事候選人何巧玲為親戚關
系,與持有公司百分之五以上股份的股東何巧女為夫妻關系。未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》中規
定的不得擔任公司董事的情形,未被列入全國法院失信被執行人名單。





程向紅:中國國籍,無境外永久居留權,女,1971年6月出生,中國人民
大學法學學士學位及管理學碩士學位,注冊會計師、高級會計師。曾任北京中關
電子城建設有限公司財務總監、副總經理。現任本公司財務部總經理。


程向紅女士未持有公司股份,與第七屆董事會其他董事候選人、第七屆監事
會監事候選人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯
關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,未被列入全國法院失
信被執行人名單。




陳瑩:中國國籍,無境外永久居留權,女,漢族,1977年出生,中國政法
大學經濟法學專業碩士學位。先后從事教師、律師職業。2007年5月至2014年
9月,任職中信建投證券股份有限公司研究所分析師;2014年9月加入北京東方
園林環境股份有限公司,歷任戰略投資部總經理、證券發展部總經理、風控法務
部總經理職務。現任本公司副總裁兼董事會秘書。


陳瑩女士未持有本公司股份,與第七屆董事會其他董事候選人、第七屆監事
會監事候選人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯
關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,未被列入全
國法院失信被執行人名單。



附件:獨立董事候選人簡歷

扈紀華:中國國籍,無境外永久居留權,女,漢族,1953年5月出生,法
學碩士。歷任中國政法大學教師,全國人大常委會法制工作委員會民法室處長、
副主任、巡視員。現任本公司獨立董事。


扈紀華女士未持有本公司股份,與第七屆董事會其他董事候選人、第七屆監
事會監事候選人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關
聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,未被列入全國法院失信
被執行人名單。




劉雪亮:中國國籍,無境外永久居留權,女,1963年1月出生,碩士研究
生,高級會計師,高級經濟師。歷任中國物資報社記者、編輯,國家物資部辦公
廳部長辦公室科員、秘書處主任科員、副處級秘書,國內貿易部辦公廳信息處副
處長、處長,國內貿易局辦公室信息新聞處處長,中央企業工委國有企業監事會
正處級專職監事,國資委國有重點大型企業監事會辦事處副主任、副局級專職監
事,中遠船務工程集團有限公司副總會計師,廣州遠洋運輸公司總會計師、黨委
委員,中遠航運股份有限公司財務總監、黨委委員,中遠海運特種運輸股份有限
公司財務總監、黨委委員,2018年6月退休。現任華聯控股股份有限公司獨立
董事。


劉雪亮女士未持有本公司股份,與第七屆董事會其他董事候選人、第七屆監
事會監事候選人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關
聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,未被列入全國法院失信
被執行人名單。




孫燕萍:中國國籍,無境外永久居留權,女,1981年8月出生,碩士研究
生,注冊會計師。歷任湖北證監局主任科員,凱迪生態環境科技股份有限公司董
事會秘書,湖北高投產控投資股份有限公司風控總監。現任杰龍成長投資控股有
限公司董事、總經理,雙環科技股份有限公司獨立董事,安琪酵母股份有限公司
獨立董事。



孫燕萍女士未持有本公司股份,與第七屆董事會其他董事候選人、第七屆監
事會監事候選人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關
聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,未被列入全國法院失信
被執行人名單。



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