迅游科技:召開2019年第四次臨時股東大會的通知

時間:2019年10月10日 20:45:28 中財網
原標題:迅游科技:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知


四川迅游網絡科技股份有限公司

關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知



本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。










一、召開會議的基本情況

根據《公司法》和《公司章程》的規定,經本公司2019年10月10日召開
的第三屆監事會第七次會議審議通過,決定于2019年10月28日下午14:30以
現場與網絡投票相結合的方式召開公司2019年第四次臨時股東大會。現將有關
事項公告如下:

1、會議名稱:2019年第四次臨時股東大會

2、會議召集人:公司第三屆監事會

3、會議召開的合法、合規性:公司監事會于2019年10月8日收到合計持
有公司10%以上股份的股東袁旭、陳俊通過微信、書面方式提交的《關于召開臨
時股東大會的提議》,提議召開臨時股東大會,審議《關于免除章建偉的董事職
務的議案》、《關于選舉吳安敏為董事的議案》兩項議案。經公司第三屆監事會第
七次會議審議通過,決定召開2019年第四次臨時股東大會,召集程序符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章
程》的規定。


4、會議召開的日期、時間:

(1)現場會議時間:2019年10月28日(周一)下午14:30

(2)網絡投票時間:2019年10月27日至2019年10月28日

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年10月28日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年10月27日下午
15:00至2019年10月28日下午15:00期間的任意時間。


5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式


召開,公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現
重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。


(1)現場表決:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席;

(2)網絡投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投
票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡形式的投票平臺,股權登記
日登記在冊的公司股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司
股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)和網絡投票中的一
種表決方式。同一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票結果為準。


6、股權登記日:2019年10月23日(周三)

7、出席對象:

(1)2019年10月23日(周三)下午收市后,在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述全體股東均有權出席股東大會
并行使表決權,股東本人不能親自參加會議的,可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決,該股東代理人可不必是公司的股東。


(2)公司董事、監事和高級管理人員。


(3)公司聘請的見證律師。


(4)涉及融資融券、轉融通業務的相關投資者應按照深圳證券交易所發布
的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2017年修訂)》的有
關規定執行。


8、現場會議地點:四川迅游網絡科技股份有限公司北京分公司(地址:北
京市朝陽區望京綠地中心A座B區8層)會議室。


二、會議審議事項

1、審議《關于免除章建偉的董事職務的議案》;

2、審議《關于選舉吳安敏為董事的議案》。


特別說明:議案1審議通過是議案2生效的前提條件。


上述議案具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的相關公告。


股東大會審議上述議案如屬于影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中


小投資者表決單獨計票。單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。


三、提案編碼

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄
目可以投票

100

總議案:所有提案



非累積投票提案





1.00

審議《關于免除章建偉的董事職務的議案》



2.00

審議《關于選舉吳安敏為董事的議案》





四、會議登記事項

1、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。


2、登記時間:2019年10月25日(周五)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。


3、登記地點:成都市高新區世紀城南路599號D7棟7層四川迅游網絡科
技股份有限公司董事會辦公室。


4、登記手續:

(1)全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托一位代理人出
席會議和參加表決,該股東代理人可不必是本公司股東。


(2)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的,應持法人代表證明書及身份證、加蓋公章的營業執照復印件、
法人股東賬戶卡辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持
代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書(附件3)、加蓋公章的營業
執照復印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。


(3)自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東
委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件3)、委托人股東賬戶卡
和委托人身份證辦理登記手續。


(4)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記,股東請仔細填
寫《參會股東登記表》(附件2),以便登記確認。信函或傳真須在2019年10月
25日(周五)下午17:00之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司董事會辦公室
(登記時間以收到傳真或信函時間為準),不接受電話登記,傳真登記請發送傳


真后電話確認。


來信請寄:成都市高新區世紀城南路599號D7棟7層四川迅游網絡科技股
份有限公司董事會辦公室,郵編:610041(信封請注明“股東大會”字樣),電
話:028-65598000。


(5)注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件,
于會前半小時到會場辦理登記手續。


五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附
件1。


六、其他事項

1、聯系方式

聯系人:康荔、代紅波

聯系電話:028-65598000-247

傳真:028-65598000-247

郵編:610041

聯系地址:成都市高新區世紀城南路599號D7棟7層,四川迅游網絡科技股
份有限公司董事會辦公室

2、現場會議會期半天,出席會議人員交通、食宿費自理。


七、備查文件

1、提議召開本次股東大會的監事會決議;

2、深圳證券交易所要求的其他文件。


特此公告。




四川迅游網絡科技股份有限公司監事會

2019年10月10日


附件:

1、參與網絡投票的具體操作流程

2、參會股東登記表

3、授權委托書


附件1

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼:365467,投票簡稱:迅游投票

2、填報表決意見。


對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


3、股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。


股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。


4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。


二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間:2019年10月28日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。


2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月27日(現場股東大會召開
前一日)下午15:00,結束時間為2019年10月28日(現場股東大會結束當日)下
午15:00。


2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。


3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。





附件2:

四川迅游網絡科技股份有限公司

2019年第四次臨時股東大會參會股東登記表



姓名或名稱:

身份證號碼或

營業執照號碼:

股東賬戶:

持股數量(股):

聯系電話:

電子郵箱:

聯系地址:

郵編:

是否本人參加:

備注:










附件3:

四川迅游網絡科技股份有限公司

2019年第四次臨時股東大會授權委托書

四川迅游網絡科技股份有限公司:

茲全權委托 (先生/女士)代表本人(或本公司)出席四川迅游
網絡科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會,并代表本人(或本公司)對
以下議案按以下意見行使表決權:

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄
目可以投票



100

總議案:所有提案









非累積投
票提案



1.00

審議《關于免除章建偉的董事職
務的議案》









2.00

審議《關于選舉吳安敏為董事的
議案》











表決說明:

1、議案對應的表決結果欄用“√”選擇,每一議案限選一項,多選、不選
或使用其它文字及符號的視同棄權統計。


2、委托人若無明確指示,受托人可自行投票。


3、議案1審議通過是議案2生效的前提條件。


委托人簽署:__________________________

(個人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章)

身份證或營業執照號碼:__________________________

委托人持股數:__________________________

委托人股東賬號:__________________________

授權委托期限:自本次授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束

受托人(簽字):__________________________

受托人身份證號:__________________________

委托日期: 年 月 日


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