迅游科技:第三屆監事會第七次會議決議

時間:2019年10月10日 20:45:29 中財網
原標題:迅游科技:第三屆監事會第七次會議決議公告


四川迅游網絡科技股份有限公司

第三屆監事會第七次會議決議公告



本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。








一、監事會會議召開情況

四川迅游網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第七次
會議于2019年10月10日以通訊表決的方式召開。本次會議通知已于2019年
10月8日以微信方式送達。本次會議應參加會議監事3名,實際參加會議監事3
名,公司監事會主席魏明先生主持了本次會議。


會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》
的有關規定,會議的召集、召開和表決合法有效。


二、監事會會議審議情況

經與會監事表決,審議通過了以下議案:

1、審議通過《關于召開2019年第四次臨時股東大會的議案》

公司監事會于2019年10月8日收到股東袁旭、陳俊通過微信、書面方式提
交的《關于召開臨時股東大會的提議》。


經核查,袁旭、陳俊系合計持有公司10%以上股份的股東,具有提議召開臨
時股東大會的資格;袁旭、陳俊提請股東大會審議的議案內容屬于股東大會職權
范圍,有明確議題和具體決議事項,符合法律、行政法規和《公司章程》的有關
規定;袁旭、陳俊已向董事會送達了《關于召開臨時股東大會的提議》,提議召
開臨時股東大會審議相關議案,但董事會在收到請求后10日內未作出反饋,根
據《公司法》及《公司章程》的相關規定,袁旭、陳俊有權向監事會提議召開臨
時股東大會。


綜上,現提議于2019年10月28日在四川迅游網絡科技股份有限公司北京
分公司(地址:北京市朝陽區望京綠地中心A座B區8層)會議室召開2019年
第四次臨時股東大會,審議股東袁旭、陳俊提交的《關于免除章建偉的董事職務
的議案》、《關于選舉吳安敏為董事的議案》兩項議案(具體內容詳見附件)。



表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)。


三、備查文件

1、合計持有公司10%以上股份的股東袁旭、陳俊出具的《關于召開臨時股
東大會的提議》;

2、經與會監事簽字的第三屆監事會第七次會議決議。


特此公告。




四川迅游網絡科技股份有限公司監事會

2019年10月10日


附件:



議案1:



關于免除章建偉的董事職務的議案



章建偉先生作為公司董事兼董事長,缺乏對公司所處行業、發展戰略、主營
業務的理解,長期缺席公司戰略制定、經營管理。章建偉先生不能履行董事職責
和義務,不適合繼續擔任公司董事職務,現提請罷免章建偉先生董事一職。


請股東大會審議。




議案2:



關于選舉吳安敏為董事的議案



根據《公司法》和《四川迅游網絡科技股份有限公司章程》的相關規定,現
提名吳安敏為公司董事。


吳安敏先生作為公司的核心控股子公司速寶科技的總經理,帶領速寶實現了
快速發展,對公司所處行業、發展戰略、主營業務的理解充分,現袁旭、陳俊提
名吳安敏為公司董事候選人。


請股東大會審議。




董事候選人吳安敏先生個人簡歷

吳安敏:男,1974年9月5日出生。資深無線通訊網絡、互聯網技術專家
和管理專家,工學碩士。1996年本科畢業于哈爾濱工程大學水聲電子工程專業,
2002年在南京郵電大學通信與系統專業研究生畢業。此后,先后在阿爾卡特朗
訊和中興通訊從事無線通訊系統設備的研發和管理工作,歷任研發主管、項目經
理、大項目經理(涉及4個產品,項目下屬團隊人員近500人)、某研發平臺總
工程師和研發部部長等職。領導和負責的項目涵蓋了GSM、WCDMA、


TDSCDMA、AG和網絡功能虛擬化等領域,親歷或見證了通訊領域從2G到5G
的變革歷程。


被評選為“2018年度成都市新經濟百名優秀人才”。


2015年10月份加入速寶科技,擔任CEO。


吳安敏與公司或公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系,未持有本公
司股份,且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。



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