匯金科技:第三屆監事會第十四次會議決議

時間:2019年10月10日 20:45:37 中財網
原標題:匯金科技:第三屆監事會第十四次會議決議公告


證券代碼:300561 證券簡稱:匯金科技 公告編號:2019-119

珠海匯金科技股份有限公司

第三屆監事會第十四次會議決議公告



本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






珠海匯金科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十四次會
議通知及會議資料已于2019年10月5日以電子郵件等方式送達各位監事。會
議于2019年10月10日,在珠海市軟件園路1號會展中心3#第三層會議室,
以現場方式召開。本次會議應出席監事3人,實際出席會議的監事3人。本次
會議由監事會主席何鋒先生主持,會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。


全體與會監事經認真審議和表決,形成以下決議:

一、審議通過了《關于募投項目延期的議案》;

經審議,監事會認為:本次對募投項目延期的事項,未改變公司募集資金的
用途和投向,募投項目投資總額、建設內容未發生變化,不存在變相改變募集資
金用途和損害股東利益的情形,符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司
募集資金管理的有關規定,符合公司及全體股東的利益,有利于公司的長遠發展,
同意募投項目延期事宜。


表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。


二、審議通過了《關于公司簽署附條件生效的交易協議的議案》。


為保證公司本次發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產的順利進行,
充分體現公平、公正的交易原則,切實保障全體股東權益,在已簽署《珠海匯金
科技股份有限公司購買彭澎等持有的江西尚通科技發展股份有限公司股份之協
議書》、《<珠海匯金科技股份有限公司購買彭澎等持有的江西尚通科技發展股
份有限公司股份之協議書>的補充協議》及與業績承諾方彭澎、肖毅、新余尚為


投資合伙企業(有限合伙)和新余億尚投資合伙企業(有限合伙)簽訂附生效條
件的《關于業績補償及補償義務人獲得股份解限比例等事宜的協議書》的基礎上,
公司與業績承諾方彭澎、肖毅、新余尚為投資合伙企業(有限合伙)和新余億尚
投資合伙企業(有限合伙)簽訂了《關于超額業績獎勵等事宜的協議書》和《關
于業績補償及補償義務人獲得股份解限比例等事宜的協議書之補充協議(一)》。


表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。




特此公告。


珠海匯金科技股份有限公司

監事會

2019年10月10日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
刮刮乐老板为什么不刮