匯金科技:第三屆董事會第十九次會議決議

時間:2019年10月10日 20:45:38 中財網
原標題:匯金科技:第三屆董事會第十九次會議決議公告


證券代碼:300561 證券簡稱:匯金科技 公告編號:2019-118

珠海匯金科技股份有限公司

第三屆董事會第十九次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






珠海匯金科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十九次會
議通知及會議資料已于2019年10月5日以電子郵件等方式送達各位董事。會
議于2019年10月10日09:30時,在珠海市軟件園路1號會展中心3#第三層
會議室,以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議應參加董事6人,實際參加
董事6人。會議由董事長陳喆女士主持,會議的召集、召開符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。


全體與會董事經認真審議和表決,形成以下決議:

一、審議通過了《關于募投項目延期的議案》;

本次募投項目延期,是公司根據募投項目實施的實際情況所作出的審慎決定,
未改變公司募集資金的用途和投向,募投項目實施主體、募投項目投資總額、建
設內容均未發生變化,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,不
會對公司的正常經營產生不利影響。獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見,
公司監事會發表了審核意見,保薦機構國都證券股份有限公司出具了核查意見。


《關于募投項目延期的公告》、獨立董事發表的獨立意見、監事會的審核意
見、保薦機構的核查意見,詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)。


表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。


二、審議通過了《關于公司簽署附條件生效的交易協議的議案》。


為保證公司本次發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產的順利進行,
充分體現公平、公正的交易原則,切實保障全體股東權益,在已簽署《珠海匯金


科技股份有限公司購買彭澎等持有的江西尚通科技發展股份有限公司股份之協
議書》、《<珠海匯金科技股份有限公司購買彭澎等持有的江西尚通科技發展股
份有限公司股份之協議書>的補充協議》及與業績承諾方彭澎、肖毅、新余尚為
投資合伙企業(有限合伙)和新余億尚投資合伙企業(有限合伙)簽訂附生效條
件的《關于業績補償及補償義務人獲得股份解限比例等事宜的協議書》的基礎上,
公司與業績承諾方彭澎、肖毅、新余尚為投資合伙企業(有限合伙)和新余億尚
投資合伙企業(有限合伙)簽訂了《關于超額業績獎勵等事宜的協議書》和《關
于業績補償及補償義務人獲得股份解限比例等事宜的協議書之補充協議(一)》。


表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。




特此公告。


珠海匯金科技股份有限公司

董事會

2019年10月10日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
刮刮乐老板为什么不刮