深 賽 格:2019年第六次臨時股東大會的法律意見書

時間:2019年10月10日 20:50:48 中財網
原標題:深 賽 格:2019年第六次臨時股東大會的法律意見書




北京市中倫(深圳)律師事務所

關于深圳賽格股份有限公司

2019年第六次臨時股東大會的法律意見書

















二〇一九年十月






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北京市中倫(深圳)律師事務所

關于深圳賽格股份有限公司2019年第六次臨時股東大會

的法律意見書

致:深圳賽格股份有限公司

北京市中倫(深圳)律師事務所(以下簡稱“本所”)接受深圳賽格股份有限
公司(以下簡稱“公司”)的委托,指派本所律師出席公司于2019年10月10日
在深圳市福田區華強北路群星廣場A座31樓公司會議室召開的2019年第六次
臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),并根據《中華人民共和國公司法》
(以下簡稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規
則》”)等法律、法規、規范性文件以及《深圳賽格股份有限公司章程》(以下簡
稱“《公司章程》”)的相關規定出具本法律意見書。


為出具本法律意見書,本所律師參加了本次股東大會,審查了公司提供的與
本次股東大會有關的文件。經本所律師核查,這些文件中的副本或復印件均與正
本或原件相符。


本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料,隨其他須公
告的文件一同公告,并依法對本所律師在其中發表的法律意見承擔責任。


本法律意見書僅就公司本次股東大會所涉及到的相關法律事項出具。除此以
外,未經本所同意,本法律意見書不得為任何其他人用于任何其他目的。


本所律師根據《股東大會規則》第五條的要求,按照中國律師行業公認的業
務標準、道德規范和勤勉盡責精神,就本次股東大會出具法律意見如下:


一、 本次股東大會的召集、召開程序
(一) 本次股東大會的召集
1. 本次股東大會系由2019年9月23日召開的公司第七屆董事會第五十八次臨
時會議作出決議召集。公司董事會于2019年9月25日在指定披露媒體和巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn) 上刊登了《深圳賽格股份有限公司第七屆董事會第五十
八次臨時會議決議公告》及《關于召開2019年第六次臨時股東大會通知的公告》。

2. 上述通知和公告列明了本次股東大會的時間、地點、提交會議審議的議案、
出席會議人員資格、股東參加網絡投票的程序、公司聯系電話及聯系人等事項。



(二) 本次股東大會的召開


本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開,其中:

1. 本次股東大會的現場會議于2019年10月10日下午14:30在深圳市福田區華
強北路群星廣場A座31樓公司會議室召開。本次股東大會現場會議由公司董事長
陳惠劼主持召開,完成了全部會議議程,董事會工作人員當場對本次股東大會作
記錄,會議記錄由出席會議的董事、董事會秘書等簽名。

2. 除現場會議外,公司還通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向
股東提供了網絡形式的投票平臺。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行投票
的具體時間為2019年10月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交
易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年10月9日15:00至2019年10月10日
15:00期間的任意時間。



經核查,本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。


二、 出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
(一) 出席本次股東大會人員的資格
1. 出席本次股東大會現場會議的人員



(1)本所律師對本次股東大會股權登記日的股東名冊及出席本次股東大會
現場會議的股東的持股證明、法人代表證明書及/或授權委托證明書、身份證明
文件進行了核查,確認出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表(或代理人)
共8人,代表公司股份數701,087,106股,占公司總股本的比例為56.7380%;

(2)部分公司董事、監事和董事會秘書出席了會議;

(3)部分高級管理人員及公司邀請的其他人員列席了會議。


本所律師認為,上述出席或列席會議人員資格合法有效,符合相關法律法規
和公司章程的規定。


2. 參加網絡投票的人員


根據深圳證券信息有限公司提供的數據,本次會議通過網絡投票系統進行有
效表決的股東共計1人,代表股份1,000股,占公司有表決權總股份0.0001%。

以上通過網絡投票系統進行投票的股東資格,由網絡投票系統提供機構深圳證券
信息有限公司驗證其身份。


綜上所述,本所律師認為,在參與網絡投票的股東資格均符合法律、法規、
規范性文件及公司章程規定的前提下,上述出席、列席本次股東大會人員的資格
符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規
定。


(二) 本次股東大會召集人的資格


本次股東大會的召集人為公司董事會,召集人的資格符合《公司法》、《股東
大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。


三、 關于本次股東大會的表決程序、表決結果
(一) 本次股東大會的表決程序


經本所律師見證,本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行
表決。本次股東大會現場會議的表決由股東代表、監事代表及本所律師進行了計


票、監票,并當場公布表決結果。網絡投票的統計結果,由深圳證券信息有限公
司提供。


(二) 本次股東大會的表決結果


本次股東大會采用現場投票和網絡投票的方式,對通知所載明的全部議案進
行了書面表決,該等議案及表決結果如下:

1. 《關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案》
1.01 關于選舉張良為公司第八屆董事會董事




表決結果:同意701,087,012票,占參加表決股東所持(代表)有效表決權
股份總數的99.9998%。


根據表決結果,張良當選為公司董事。


1.02 關于選舉趙曉建為公司第八屆董事會董事




表決結果:同意701,087,012票,占參加表決股東所持(代表)有效表決權
股份總數的99.9998%。


根據表決結果,趙曉建當選為公司董事。


1.03 關于選舉高建柏為公司第八屆董事會董事




表決結果:同意701,087,012票,占參加表決股東所持(代表)有效表決權
股份總數的99.9998%。


根據表決結果,高建柏當選為公司董事。


1.04 關于選舉張劍為公司第八屆董事會董事




表決結果:同意701,087,012票,占參加表決股東所持(代表)有效表決權
股份總數的99.9998%。


根據表決結果,張劍當選為公司董事。


1.05 關于選舉徐臘平為公司第八屆董事會董事





表決結果:同意701,087,012票,占參加表決股東所持(代表)有效表決權
股份總數的99.9998%。


根據表決結果,徐臘平當選為公司董事。


1.06 關于選舉李立武為公司第八屆董事會董事




表決結果:同意701,087,012票,占參加表決股東所持(代表)有效表決權
股份總數的99.9998%。


根據表決結果,李立武當選為公司董事。


2. 《關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》


2.01 關于選舉張波為公司第八屆董事會獨立董事

表決結果:同意701,087,009票,占參加表決股東所持(代表)有效表決權
股份總數的99.9998%。


根據表決結果,張波當選為公司獨立董事。


2.02 關于選舉麥昊天為公司第八屆董事會獨立董事

表決結果:同意701,087,009票,占參加表決股東所持(代表)有效表決權
股份總數的99.9998%。


根據表決結果,麥昊天當選為公司獨立董事。


2.03 關于選舉姚晨航為公司第八屆董事會獨立董事

表決結果:同意701,087,009票,占參加表決股東所持(代表)有效表決權
股份總數的99.9998%。


根據表決結果,姚晨航當選為公司獨立董事。


3. 《關于選舉公司第八屆監事會監事的議案》


3.01 關于選舉張宇杰為公司第八屆監事會監事


表決結果:同意701,087,009票,占參加表決股東所持(代表)有效表決權
股份總數的99.9998%。


根據表決結果,張宇杰當選為公司監事。


3.02關于選舉李琦為公司第八屆監事會監事

表決結果:同意701,087,009票,占參加表決股東所持(代表)有效表決權
股份總數的99.9998%。


根據表決結果,李琦當選為公司監事。


3.03關于選舉韓興凱為公司第八屆監事會監事

表決結果:同意701,087,009票,占參加表決股東所持(代表)有效表決權
股份總數的99.9998%。


根據表決結果,韓興凱當選為公司監事。


根據有關股東代表、監事代表及本所經辦律師對本次股東大會現場會議表決
票的計票/監票結果及深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會網絡投票情況
的統計結果,上述議案均獲得有效通過,符合有關法律法規及公司章程對上述議
案獲得通過的有效表決票數的要求。


綜上所述,本所律師認為,公司本次股東大會表決程序符合《公司法》、《股
東大會規則》等相關法律法規和公司章程的規定,表決程序及表決結果合法有效。


四、 結論意見


綜上所述,本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次
股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事
項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》
的規定,本次股東大會決議合法有效。





本法律意見書正本三份。


(以下無正文)


(本頁無正文,為《北京市中倫(深圳)律師事務所關于深圳賽格股份有限公司
2019年第六次臨時股東大會的法律意見書》之簽字蓋章頁)



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經辦律師:

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