深 賽 格:第八屆董事會第一次會議決議

時間:2019年10月10日 20:50:49 中財網
原標題:深 賽 格:第八屆董事會第一次會議決議公告


證券代碼:000058、200058 證券簡稱:深賽格深賽格B 公告編號:2019-096



深圳賽格股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、董事會會議召開情況

深圳賽格股份有限公司(以下簡稱 “公司”、“本公司”)第八屆董事會
第一次會議于2019年10月10日在公司會議室召開。本次會議的通知于2019
年9月30日以電子郵件及書面方式送達全體董事。本次會議應出席董事9人,
實際出席董事9人。公司監事張宇杰、李琦、韓興凱、徐仲陽、張丹艷列席了本
次會議。會議經過半數以上的董事舉手表決,同意推舉張良董事主持會議。本次
會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。


二、董事會會議審議情況

會議經書面表決,審議并通過了如下事項:

(一)審議并通過了《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》

會議選舉張良董事為公司第八屆董事會董事長,任期三年,任期與第八屆董
事會一致。


表決結果:9票同意,0票反對,0 票棄權



(二)審議并通過了《關于聘任公司總經理的議案》

鑒于公司第七屆董事會對公司經營班子進行了整體市場化選聘,經第八屆董
事會董事長張良先生的提名,公司第八屆董事會聘任李立武先生擔任公司總經
理,任期自2019年4月4日至2022年4月3日,試用期自2019年4月4日至
2020年4月3日。


表決結果:9票同意,0票反對,0 票棄權



(三)審議并通過了《關于聘任公司副總經理的議案》

經總經理李立武先生的提名,公司第八屆董事會聘任邊永先生、彭愛云先生、


嚴冬霞女士擔任公司副總經理,任期自2019年4月4日至2022年4月3日,試
用期自2019年4月4日至2020年4月3日。


表決結果:9票同意,0票反對,0 票棄權



(四)審議并通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》

經總經理李立武先生的提名,公司第八屆董事會聘任嚴冬霞女士擔任公司財
務負責人,任期三年,任期與第八屆董事會一致。


表決結果:9票同意,0票反對,0 票棄權



(五)審議并通過了《關于聘任公司第八屆董事會董事會秘書的議案》

經董事長張良先生的提名,公司第八屆董事會聘任彭愛云先生擔任公司第八
屆董事會董事會秘書,任期三年,任期與第八屆董事會一致。


表決結果:9票同意,0票反對,0 票棄權



(六)審議并通過了《關于成立公司第八屆董事會發展戰略委員會的議案》

鑒于公司第七屆董事會發展戰略委員會任期已屆滿,根據公司《公司章程》
及《深圳賽格股份有限公司董事會發展戰略委員會工作細則》的相關規定,會議
決定成立公司第八屆董事會發展戰略委員會,任期與第八屆董事會一致。


第八屆董事會發展戰略委員會委員為董事張良先生、董事趙曉建先生、董事
高建柏先生、董事張劍女士、董事徐臘平先生、董事李立武先生、獨立董事張波
先生、獨立董事麥昊天先生、獨立董事姚晨航先生,其中董事長張良先生擔任公
司第八屆董事會發展戰略委員會召集人。


表決結果:9票同意,0票反對,0 票棄權



(七)審議并通過了《關于成立公司第八屆董事會審計委員會的議案》

鑒于公司第七屆董事會審計委員會任期已屆滿,根據公司《公司章程》及《深
圳賽格股份有限公司審計委員會工作細則》的相關規定,會議決定成立公司第八
屆董事會審計委員會,任期與第八屆董事會一致。


第八屆董事會審計委員會委員為獨立董事麥昊天先生、董事高建柏先生、董
事徐臘平先生、獨立董事張波先生、獨立董事姚晨航先生,其中獨立董事麥昊天


先生擔任公司第八屆董事會審計委員會召集人。


表決結果:9票同意,0票反對,0 票棄權



(八)審議并通過了《關于成立公司第八屆董事會薪酬與考核委員會的議
案》

鑒于公司第七屆董事會薪酬與考核委員會任期已屆滿,根據公司《公司章程》
及《深圳賽格股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》的相關規定,會
議決定成立公司第八屆董事會薪酬與考核委員會,任期與第八屆董事會一致。


第八屆董事會薪酬與考核委員會委員為獨立董事姚晨航先生、董事長張良先
生、董事趙曉建先生、獨立董事張波先生、獨立董事麥昊天先生,其中獨立董事
姚晨航先生擔任公司第八屆董事會薪酬與考核委員會召集人。


表決結果:9票同意,0票反對,0 票棄權



(九)審議并通過了《關于調整全面風險管理與內部控制工作領導小組成
員的議案》

調整后全面風險管理與內部控制工作領導小組成員為:

組長:張良,成員:趙曉建、高建柏、張劍、徐臘平、李立武、張波、麥昊
天、姚晨航、張宇杰、邊永、彭愛云、嚴冬霞

表決結果:9票同意,0票反對,0 票棄權



(十)審議并通過了《關于聘任公司審計管理部負責人的議案》

經審計委員會提名,公司第八屆董事會聘任馬伶俐先生為公司審計管理部負
責人(副部長,主持工作),任期三年,任期與第八屆董事會一致。


表決結果:9票同意,0票反對,0 票棄權



(十一)審議并通過了《關于聘任公司第八屆董事會證券事務代表的議案》

經董事長張良先生的提名,公司第八屆董事會聘任石廣胤先生擔任公司第八
屆董事會證券事務代表,任期三年,任期與第八屆董事會一致。


表決結果:9票同意,0票反對,0 票棄權




(十二)審議并通過了《關于建立<深圳賽格股份有限公司規章制度及流程
管理辦法>的議案》

表決結果:9票同意,0票反對,0 票棄權



(十三)審議并通過了《關于修改<深圳賽格股份有限公司采購管理辦法>
的議案》,原《深圳賽格股份有限公司采購管理辦法(試行)》同時廢止。


表決結果:9票同意,0票反對,0 票棄權



(十四)審議并通過了《關于控股子公司深圳市賽格地產投資股份有限公
司放棄西安賽格康鴻置業有限公司優先購買權的議案》


具體內容詳見同日公司在指定信息披露媒體刊登的《關于深圳市賽格地產投
資股份有限公司放棄其控股子公司優先購買權的公告》

表決結果:9票同意,0票反對,0 票棄權



三、備查文件
(一)公司第八屆董事會第一次會議決議
(二)獨立董事關于公司第八屆董事會第一次會議審議相關事項的獨立意

(三)深交所要求的其他文件。





特此公告。




附件1:公司第八屆董事會董事長張良先生簡歷

附件2:公司總經理李立武先生簡歷

附件3:公司副總經理邊永簡歷

附件4:公司副總經理、董事會秘書彭愛云先生簡歷

附件5:公司副總經理、財務負責人嚴冬霞女士簡歷

附件6:公司審計部負責人馬伶俐先生簡歷

附件7:公司第八屆董事會證券事務代表石廣胤先生簡歷






深圳賽格股份有限公司

董事會

2019年10月11日


附件1:公司第八屆董事會董事長張良先生簡歷

張良,男,1971年出生,工程碩士。現任公司董事長,深圳市賽格集團有
限公司董事、總經理、黨委副書記,深圳市公路客貨運輸服務中心有限公司董事
長、黨委書記,深圳賽意法微電子有限公司董事,深圳市賽格新產業發展有限公
司董事、深圳市賽格地產投資股份有限公司董事。歷任深圳市運輸局蛇口分局維
修科科員、副主任科員,深圳市交通局交通處定編辦副主任科員、主任科員,深
圳市交通局運政分局主任科員、助理調研員、副局長,深圳市公路客貨運輸服務
中心主任。


張良先生持有本公司股份37,000股,除上述簡歷披露的任職關系外,與本
公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系,與持有公司5%以上股份
的股東、實際控制人不存在其他關聯關系,也不存在受到中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,不屬于2014年八部委聯合印發的《“構
建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》規定的不得擔任企業的法定代表人、董事、監
事、高級管理人員的情形,其不是失信責任主體或失信懲戒對象,其任職資格符
合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法
規要求的任職條件。




附件2:公司總經理李立武先生簡歷

李立武,男,1980年出生,本科學歷,現任公司董事、總經理,深圳賽格
龍焱能源科技有限公司董事長、深圳賽格龍焱新能源應用發展有限公司董事長、
西安賽格電子市場有限公司董事長、西安海榮賽格電子市場有限公司董事長、長
沙賽格發展有限公司董事長;曾任Lotus Investment Fund 副總裁,浪潮集團
有限公司集團副總裁,奧維通信股份有限公司總經理、總裁,華為技術有限公司
銷售總監,唯冠國際控股(中國)海外銷售課長。


李立武先生未持有本公司股份,與本公司董事、監事、高級管理人員間不存
在關聯關系,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系,也
不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,不屬于
2014年八部委聯合印發的《“構建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》規定的不得擔
任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員的情形,其不是失信責任主體
或失信懲戒對象,其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、


《公司章程》等相關法律法規要求的任職條件。




附件3:公司副總經理邊永簡歷

邊永,男,1973年出生,碩士學位,現任公司副總經理,深圳賽格投資管
理有限公司董事長;曾任百川能源股份有限公司副總經理,中國天倫燃氣控股集
團有限公司投資總監,中國信息科技發展有限公司投融資總監兼董事會秘書,北
京九略管理顧問有限公司高級管理咨詢顧問,首都鋼鐵公司環境保護處工程師。


邊永先生未持有公司股票,與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關
聯關系,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系,也不存
在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,不屬于
2014年八部委聯合印發的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規定的不得擔
任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員的情形,其不是失信責任主體
或失信懲戒對象,其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、
《公司章程》等相關法律法規要求的任職條件。




附件4:公司副總經理、董事會秘書彭愛云先生簡歷

彭愛云,男,1973年出生,經濟學學士,高級會計師。現任公司副總經理、
董事會秘書,深圳市賽格實業投資有限公司董事長,深圳賽格壹城科技有限公司
董事長,吳江賽格市場管理有限公司董事長,蘇州泰斯特測控科技有限公司董事
長,深圳市賽格聯眾互聯網科技有限公司董事長,深圳市賽格地產投資股份有限
公司董事,深圳市賽格康樂企業發展有限公司董事;曾任深圳市浩科塑料制品有
限公司財務部副經理,深圳市建業集團股份有限公司財務部主管,深圳市賽格集
團有限公司財務部業務助理、物業事業部通信市場經理、電子市場與物業經營部
副部長、業務發展部副部長、戰略管理部副部長、戰略管理部部長等職位。


彭愛云先生持有深圳賽格股份有限公司股份A股17,100股,除上述簡歷披
露的任職關系外,與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關系,與持
有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在其他關聯關系,也不存在受到中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,不屬于2014年八部
委聯合印發的《“構建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》規定的不得擔任企業的法
定代表人、董事、監事、高級管理人員的情形,其不是失信責任主體或失信懲戒


對象,其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司
章程》等相關法律法規要求的任職條件。


彭愛云先生的通訊方式:

聯系電話:0755-83747939

公司傳真:0755-83975237

通訊地址:深圳市華強北路群星廣場A座31樓

電子郵箱:[email protected]



附件5:公司副總經理、財務負責人嚴冬霞女士簡歷

嚴冬霞,女,1976年出生,工商管理碩士,高級會計師,現任公司副總經
理、財務負責人,深圳市賽格電子市場管理有限公司董事長,南通賽格時代廣場
發展有限公司董事長,深圳賽格南京電子市場管理有限公司董事長,南通賽格商
業運營管理有限公司董事長,深圳市賽格創業匯有限公司董事,深圳市賽格新城
市建設發展有限公司董事;曾任深圳市賽格集團有限公司財務管理部總經理,深
圳市賽格集團有限公司財務部長、財務副部長(主持工作)、財務主管、資金主
管、會計、出納;兼任深圳深愛半導體股份有限公司董事。


嚴冬霞女士未持有公司股票,除上述簡歷披露的任職關系外,與本公司董事、
監事、高級管理人員間不存在關聯關系,與持有公司5%以上股份的股東、實際
控制人不存在其他關聯關系,也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和
證券交易所懲戒的情形,不屬于2014年八部委聯合印發的《“構建誠信懲戒失
信”合作備忘錄》規定的不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人
員的情形,其不是失信責任主體或失信懲戒對象,其任職資格符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規要求的任職條
件。




附件6:公司審計部負責人馬伶俐先生簡歷

馬伶俐,男,1973年出生,法學學士,中國注冊會計師、會計師、審計師。

現任深圳賽格股份有限公司審計管理部副部長,南通賽格時代廣場發展有限公司
副總經理,長沙賽格發展有限公司監事,深圳市賽格實業投資有限公司監事,深
圳市賽格聯眾互聯網科技有限公司董事。歷任深圳市賽格新城市建設發展有限公


司會計主管,深圳市及時雨金融信息服務有限公司風控總監,深圳市賽格小額貸
款有限公司市場部副總經理,深圳市賽格電子市場管理有限公司財務部長,富士
康科技集團紅利多事業處財務經理,深圳市賽格達聲股份有限公司資產主管,深
圳中衡會計師事務所審計專員,湖北省浠水縣審計局,審計事務所項目經理。


除上述簡歷披露的任職關系外,馬伶俐先生與本公司持股5%以上股東、董事、
監事、高級管理人員間不存在關聯關系,其不存在受到中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所懲戒的情形,不是失信責任主體或失信懲戒對象, 其任職
資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關
法律法規要求的任職條件。




附件7:公司第八屆董事會證券事務代表石廣胤先生簡歷

石廣胤,男,1988年出生,本科學歷,工學學士學位,經濟師。現任公司
證券事務代表。歷任公司戰略部職員,財務與資產管理部職員,企業運管部職員。


石廣胤先生未持有本公司股票,除上述簡歷披露的任職關系外,與本公司持
股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關系,其不存在受到
中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,經公司在最高人民
法院網站失信被執行人目錄查詢,不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規要求的任職條
件。


石廣胤先生的通訊方式:

辦公電話:0755-8374 7759

公司傳真:0755-8397 5237

電子郵箱:[email protected]

通訊地址:深圳市華強北路群星廣場A座31樓深圳賽格股份有限公司董事
會辦公室


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