深 賽 格:獨立董事關于公司第八屆董事會第一次會議審議相關事項的獨立意見

時間:2019年10月10日 20:50:51 中財網
原標題:深 賽 格:獨立董事關于公司第八屆董事會第一次會議審議相關事項的獨立意見


證券代碼:000058、200058 證券簡稱:深賽格深賽格B



深圳賽格股份有限公司獨立董事

關于公司第八屆董事會第一次會議審議相關事項的獨立意見



根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司法》、《深
圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《獨立董事工作規
則》的有關規定,我們作為深圳賽格股份有限公司(下稱“公司”)之獨立董事,
基于獨立立場判斷,對公司第八屆董事會第一次會議審議相關事項發表如下獨立
意見:

一、關于聘任公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理
人員事項的獨立意見


經認真審閱李立武先生、邊永先生、彭愛云先生、嚴冬霞女士個人履歷等相
關資料,未發現其有《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,亦不存
在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,其不是失信
責任主體或失信懲戒對象,其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件。


此次對于高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易
所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定,程序合法有效。


我們同意公司董事會聘任李立武先生為公司總經理,聘任邊永先生、彭愛云
先生、嚴冬霞女士為公司副總經理,聘任彭愛云先生為公司董事會秘書,聘任嚴
冬霞女士為公司財務負責人。




二、關于深圳市賽格地產投資股份有限公司放棄其控股子公司優先購買權事
項的獨立意見

經審慎核查,西安賽格康鴻置業有限公司(以下簡稱:“西安康鴻”)第二
大股東廣東凱盈企業管理有限公司本次轉讓西安康鴻部分股權事項是為進一步
推進西安賽格廣場項目建設,對公司及控股子公司深圳市賽格地產投資股份有限
公司在西安康鴻的控制權沒有影響,不會導致公司合并財務報表范圍變更,不會
對公司的生產經營、經營成果產生重大影響。


公司控股子公司深圳市賽格地產投資股份有限公司本次放棄股權優先購買


權不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。本次股權轉讓及放棄權
利事宜的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和
《公司章程》等相關法律、法規和公司制度的規定,表決程序合法有效。


我們同意公司控股子公司深圳市賽格地產投資股份有限公司放棄西安賽格
康鴻置業有限公司優先購買權事項。




獨立董事:張波 麥昊天 姚晨航






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