金宇車城:收到股東提交的臨時股東大會提案

時間:2019年10月10日 20:50:55 中財網
原標題:金宇車城:關于收到股東提交的臨時股東大會提案的公告


四川金宇汽車城(集團)股份有限公司

關于收到股東提交的臨時股東大會提案的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。


2019年10月10日,四川金宇汽車城(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)
分別收到以下股東提交的臨時股東大會提案的函件,具體情況如下:

1、北京北控光伏科技發展有限公司提交的《關于提議增加四川金宇汽車城(集團)
股份有限公司2019年第四次臨時股東大會臨時提案的函》及《關于金宇車城董事會提前
換屆選舉之提名董事的臨時提案》。


《關于提議增加四川金宇汽車城(集團)股份有限公司2019年第四次臨時股東大會
臨時提案的函》的主要內容如下:

北京北控光伏科技發展有限公司(以下簡稱“我公司”)持有貴公司股份7,762,854
股,占貴公司總股本的6.08%。


鑒于貴公司將于2019年10月21日召開2019年第四次臨時股東大會,審議關于董
事會提前換屆的相關議案,為確保本次董事會換屆依法進行,同時為完善、規范上市公
司董事選舉制度,我公司作為持股3%以上股東提出《關于修訂<公司章程>部分條款的議
案》及《關于制定并實施<累積投票制實施細則>的議案》臨時提案(議案詳細內容公司
已于2019年10月9日在《中國證券報》和巨潮資訊網上進行了披露)。


我公司確認上述兩提案屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且
符合法律、行政法規和貴公司章程的有關規定。現提議將上述兩個臨時提案提交貴公司
2019年第四次臨時股東大會審議。


《關于金宇車城董事會提前換屆選舉之提名董事的臨時提案》的主要內容如下:我
司持有上市公司股份7,762,854股,占上市公司總股本6.08%,有權依據《公司法》、《公
司章程》等有關規定通過臨時提案的方式,提出第十屆董事會人選。我司現提名匡志偉
先生、王凱軍先生為上市公司第十屆董事會非獨立董事人選(簡歷見附件),張如積先生、
王運陳先生為上市公司第十屆董事會獨立董事人選(簡歷見附件),提請上市公司2019
年第四次臨時股東大會進行審議。



2、股東西藏瑞東財富投資有限責任公司—瑞東梧桐一號投資基金提交的《關于金宇
車城董事會提前換屆選舉之提名董事的臨時提案》

函件的主要內容如下:我司持有上市公司股份9,063,615股,占上市公司總股本
7.10%,有權依據《公司法》、《公司章程》等有關規定通過臨時提案的方式,提出第十屆
董事會人選。我司現提名謝欣先生為上市公司第十屆董事會非獨立董事人選(簡歷見附
件),提請上市公司2019年第四次臨時股東大會進行審議。


3、股東成都金宇控股集團有限公司提交的《關于金宇車城董事會提前換屆選舉之提
名董事候選人的臨時提案》

函件主要內容如下: 我司作為持有上市公司3002.6萬股股份,占上市公司總股本
比例23.51%的股東,按照《公司法》、《公司章程》等有關規定通過臨時提案的方式,提
出第十屆董事會人選。我司現提名胡明、胡智奇先生為上市公司第十屆董事會非獨立董
事人選(簡歷見附件),何云先生為上市公司第十屆董事會獨立董事人選(簡歷見附件),
提請上市公司2019年第四次臨時股東大會進行審議。


4、 股東南充市國有資產投資經營有限責任公司提交的《關于金宇車城董事會提前換
屆選舉之提名董事的臨時提案》,

函件的主要內容如下:我司持有上市公司股份15,508,455股,占上市公司總股本
12.14%,有權依據《公司法》、《公司章程》等有關規定通過臨時提案的方式,提出第十
屆董事會人選,我司現提名郭軍元先生為上市公司第十屆董事會獨立董事人選(簡歷見
附件),提請上市公司2019年第四次臨時股東大會進行審議。




備查文件:

1、北京北控光伏科技發展有限公司《關于提議增加四川金宇汽車城(集團)股份有
限公司2019年第四次臨時股東大會臨時提案的函》及《關于金宇車城董事會提前換屆選
舉之提名董事的臨時提案》

2、西藏瑞東財富投資有限責任公司—瑞東梧桐一號投資基金《關于金宇車城董事會
提前換屆選舉之提名董事的臨時提案》

3、股東成都金宇控股集團有限公司《關于金宇車城董事會提前換屆選舉之提名董事
候選人的臨時提案》


4、南充市國有資產投資經營有限責任公司《關于金宇車城董事會提前換屆選舉之提
名董事的臨時提案》

特此公告。






四川金宇汽車城(集團)股份有限公司

董事會

二〇一九年十月十日


附件:

匡志偉先生簡歷:

匡志偉先生,1977年2月出生,管理學碩士。先后服務于廈門廈新電子股份有限公
司、浙江臺州供水股份有限公司、金信證券、山西證券(中德證券)、興業證券等企業與
金融機構,歷任山西證券(中德證券)投資銀行總部高級經理,興業證券投資銀行總部
董事副總經理、董事總經理。現任四川金宇汽車城(集團)股份有限公司董事長。


匡志偉先生未持有上市公司股票,與持有上市公司5%以上股份的股東、實際控制人
存在關聯關系,未曾受到中國證監會及其他有關部門和證券交易所處罰,不是失信被執
行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其
他相關規定等要求的任職資格。


王凱軍先生簡歷:

王凱軍先生,1960年5月生,研究員,荷蘭Wageningen農業大學環境技術系博士學
位。曾任北京市環境保護科學研究院總工程師。現為清華大學環境學院教授,國家環境
保護部科學技術委員會委員,國家環境保護技術管理與評估工程技術中心主任。近5年
來,承擔國家重大水專項、國家科技支撐計劃、國家自然科學基金等項目20余項。共發
表中英文論文100余篇,其中SCI論文30余篇,獲得授權專利20余項。曾榮獲國家科
學技術進步獎二等獎1次,教育部科技進步獎、教育部技術發明獎和環保科技進步獎等
省部級獎項20余次。出版《厭氧生物技術(I)——理論與應用》、《農村(農業)面源
污染防治可行技術案例匯編》等10余部專著。現任北控水務集團獨立董事。


王凱軍先生未持有上市公司股票,與持有上市公司5%以上股份的股東、實際控制人
存在關聯關系,未曾受到中國證監會及其他有關部門和證券交易所處罰,不是失信被執
行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其
他相關規定等要求的任職資格。


張如積先生簡歷:

張如積先生,1965年10月出生,中國國籍,大學學歷,無境外居留權。執業律師,
一直從事法律服務業務,持有中國證監會認可的獨立董事資格證書。1987年至1995年,
在內蒙古經濟律師事務所任律師、副主任。1995年至今,在北京金杜律師事務所任律師、


合伙人、北京市金杜律師事務所合伙人、深圳分所主任、四川分所主任、濟南分所主任。

2008年8月至今任四川廣漢士達炭素股份有限公司董事;2011年4月至今任四川智慧源
投資咨詢有限公司執行董事、總經理;現任四川福蓉科技股份公司獨立董事、山東寶莫
生物化工股份有限公司獨立董事。


張如積先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人
員無任何關聯關系,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不是
失信執行人,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。


王運陳先生簡歷:

王運陳,男,漢族,中共黨員,1984年生,博士、博士后,副教授,碩士生導師,四川省學
術和技術帶頭人后備人選。獲西南財經大學財務管理學士、碩士及博士學位,是復旦大學
工商管理博士后。主持國家社會科學基金、教育部人文社會科學基金等國家級項目。2015
年獲全國“楊紀琬會計學獎”、2018年獲四川省高等教育優秀成果三等獎和四川省注冊
會計師行業優秀成果一等獎。


2009年,在財政部中國會計學會參加社會實踐,2011-2012年期間,曾任職于成都高新
投資集團有限公司。2014年1月至今,曾任四川農業大學管理學院講師、碩士生導師,現
任成都市興蓉環境股份有限公司(000598)和四川川潤股份有限公司(002272)獨立董
事,四川農業大學ACCA教育中心主任、財務管理專業負責人、副教授、碩士生導師。


王運陳先生與上市公司控股股東及其關聯方不存在關聯關系,未持有上市公司股票,
也未曾受到中國證監會及其他有關部門和證券交易所處罰,不是失信被執行人,符合有
關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等
要求的任職資格。


謝欣先生簡歷

謝欣先生,1977年生,重慶大學房地產工商管理碩士,自1998年6月至2000年12
月擔任重慶泰興科技物業發展有限公司裝飾工程公司經理,自2000年1月至2010年12
月擔任重慶聚富投資控股集團有限公司副總經理,并在其間擔任重慶聚富投資控股集團
有限公司多個職務,自2011年1月至2015年1月擔任四川首信實業有限公司總經理,
自2015年7月至2017年4月擔任北控水務集團四川綜合業務區總經理,2017年4月至
2019年3月,任北控水務集團總裁助理兼任中部大區總經理;現任公司總裁。



謝欣先生未持有本公司股票,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人存在關聯
關系,與公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不屬于"失信被執行人"的情形,符合《公司法》等
有關法律、法規和規定要求的任職條件。


胡明先生簡歷

胡明先生,男,漢族,1965年7月出生,研究生學歷。歷任成都金創房地產開發有
限公司副總經理;成都金宇(集團)通信股份有限公司下屬的光網公司總經理;成都金
宇控股集團有限公司總裁助理兼資金計劃部部長、成都西部汽車城總經理助理兼資金計
劃部部長;成都金宇(集團)通信股份有限公司董事長;成都金宇控股集團總裁助理;
四川金宇汽車城(集團)股份有限公司副總經理。2009年1月至今擔任成都金宇控股集
團總裁助理、副總裁,2016年2月至今任公司董事。


胡明先生未持有公司股票,與持有公司5%以上股份的股東存在關聯關系,與實際控
制人、公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不屬于"失信被執行人"的情形,符合《公司法》等有
關法律、法規和規定要求的任職條件。


胡智奇先生簡歷

胡智奇,男,漢族,1988年3月出生,大專學歷,2013年3月-2015年4月任南充金
宇房地產開發有限公司總經理助理;2015年4月至2016年2月任公司總經理助理和財務
總監助理,2016年2月任公司董事長、2016年11月29日當選為公司副董事長兼副總經
理。2017年8月15日辭去副總經理職務,至今任公司副董事長。


胡智奇先生未持有公司股票,與持有公司5%以上股份的股東存在關聯關系,與實際控
制人、公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不屬于"失信被執行人"的情形,符合《公司法》等有
關法律、法規和規定要求的任職條件。


何云先生簡歷

何云,男,漢族,1967 年9 月生,管理學博士,會計學教授。1991年8月至2000年3
月,歷任新疆財經學院會計學輔導員、副主任、專業教師,2000年3月至2003年6月在南
京大學國際商學院學習、2003年5月至2008年8月任新疆財經學院會計學專業教師;2008
年9至2012年7月在中央財經大學會計學院學習。現任四川師范大學教授、校學術委員、
MPACC專業指導委員會主任、四川發展(集團)公司風控專家組成員,兼任新疆南天城建


股份有限公司、青松建化股份有限公司、派特羅樂新能源股份有限公司、四川明星電力
股份有限公司獨立董事;2016年11月29日至今任公司獨立董事。


何云先生未持有公司股票,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他
董事、監事、高管人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒,亦不屬于"失信被執行人"的情形,符合《公司法》等有關法律、法規和
規定要求的任職條件。


郭軍元先生簡歷:

郭軍元先生,1973年11月生,中國國籍,大學學歷,執業律師,四川元黎律師事務
所主任律師,南充市第六屆政協委員,南充市律師協會副監事長,西華師范大學法學院
特聘教授。


郭軍元先生與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人
員無任何關聯關系,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不是
失信執行人,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。









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