天順風能:2019年第四次臨時股東大會決議

時間:2019年10月10日 20:50:59 中財網
原標題:天順風能:2019年第四次臨時股東大會決議公告


證券代碼:002531 證券簡稱:天順風能 公告編號:2019-083



天順風能(蘇州)股份有限公司

2019年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




特別提示:

1、本次股東大會無增加、否決議案的情形;

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。


一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況:

現場會議召開時間:2019年10月10日下午14:00。


網絡投票時間:2019年10月9日至10月10日。其中,通過深圳證券交易
所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10月10日9:30至11:30,13:00
至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年10
月9日15:00至2019年10月10日15:00期間的任意時間。


會議召開地點:江蘇省太倉市寧波東路 28 號公司會議室。


會議召集人:公司董事會。


會議主持人:會議由公司董事長嚴俊旭先生主持。


本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司
章程》的規定。


2、會議出席情況

股東出席的總體情況:

通過現場和網絡投票的股東5人,代表股份909,874,012股,占上市公司總
股份的51.1447%。其中:通過現場投票的股東3人,代表股份905,923,572股,
占上市公司總股份的50.9226%。通過網絡投票的股東2人,代表股份3,950,440
股,占上市公司總股份的0.2221%。



中小股東出席的總體情況:

通過現場和網絡投票的股東3人,代表股份6,274,012股,占上市公司總股
份的0.3527%。其中:通過現場投票的股東1人,代表股份2,323,572股,占上
市公司總股份的0.1306%。通過網絡投票的股東2人,代表股份3,950,440股,
占上市公司總股份的0.2221%。


公司全體董事、監事出席了本次會議,部分高管及見證律師列席了本次會議。


二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現場投票表決與網絡投票相結合的方式,審議通過了
以下議案。


1、關于選舉郭磊先生為第四屆董事會非獨立董事的議案

總表決情況:

同意909,650,432股,占出席會議所有股東所持股份的99.9754%;反對
223,580股,占出席會議所有股東所持股份的0.0246%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。


中小股東總表決情況:

同意6,050,432股,占出席會議中小股東所持股份的96.4364%;反對223,580
股,占出席會議中小股東所持股份的3.5636%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。


三、律師出具的法律意見

江蘇周瑞昌律師事務所葉偉律師、翟嘉彬律師列席本次會議進行了現場見證
并出具了法律意見書,律師認為:本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員
資格及表決程序等均符合中國法律、法規及《公司章程》的規定,天順風能(蘇
州)股份有限公司2019年第四次臨時股東大會合法、有效。


《關于天順風能(蘇州)股份有限公司2019年第四次臨時股東大會的法律
意見書》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


四、備查文件

1、經與會董事簽字確認并加蓋公司公章的股東大會決議;

2、江蘇周瑞昌律師事務所出具的《關于天順風能(蘇州)股份有限公司2019


年第四次臨時股東大會的法律意見書》。




天順風能(蘇州)股份有限公司董事會

2019年10月11日


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