必創科技:獨立董事關于第二屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

時間:2019年10月10日 20:55:24 中財網
原標題:必創科技:獨立董事關于第二屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見


北京必創科技股份有限公司

獨立董事關于第二屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

公司擬以發行股份、可轉換債券及支付現金的方式向北京卓立漢光儀器有限
公司(以下簡稱“卓立漢光”)全體股東購買卓立漢光100%股權,并向不超過5
名合格投資者募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。根據《關于在上市公司建
立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司治理準則》等相關法律、法
規及《北京必創科技股份有限公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定,作
為北京必創科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,我們在認真審
閱相關材料的基礎上,就公司第二屆董事會第二十次會議審議的相關事項,發表
如下獨立意見:

關于明確本次交易募集配套資金中非公開發行股份和定向可轉換債券具體
規模的獨立意見

1、公司第二屆董事會第二十次會議的召開程序、表決程序符合相關法律、
法規及《公司章程》的規定,在審議本次交易相關議案時履行了法定程序;

2、公司為進一步明確本次交易方案,擬確定本次交易募集配套資金中非公
開發行股份和定向可轉換債券具體規模。該事項已經公司2019年第一次臨時股
東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份和可轉換債
券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案》授權,無需
提交公司股東大會審議。





(本頁無正文,為《北京必創科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會
第二十次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁)



獨立董事:





蘇金其:_______





王鑫:______





余華兵:_______







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