必創科技:第二屆董事會第二十次會議決議

時間:2019年10月10日 21:00:35 中財網
原標題:必創科技:第二屆董事會第二十次會議決議公告


證券代碼:300667 證券簡稱:必創科技 公告編號:2019-093



北京必創科技股份有限公司

第二屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、董事會會議召開情況

1、北京必創科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十次
會議由董事長代嘯寧先生召集,會議通知已于2019年9月30日以電話、電子郵
件等方式發出。


2、本次董事會于2019年10月10日在公司第一會議室以現場和通訊表決相
結合的方式召開。


3、本次會議應出席董事9名,實際出席董事9名。


4、本次會議由董事長代嘯寧先生主持,公司監事和高級管理人員列席了會
議。


5、本次會議的召集、召開、表決符合有關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件及《北京必創科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規
定,合法有效。


二、董事會會議審議情況

審議通過了《關于明確本次交易募集配套資金中非公開發行股份和定向可
轉換債券具體規模的議案》

公司擬通過發行股份和可轉換債券及支付現金的方式,購買北京卓立漢光儀
器有限公司(以下簡稱“卓立漢光”)100%股權,并募集配套資金(以下簡稱“本
次交易”),公司為進一步明確本次交易方案,確定本次交易募集配套資金中非公
開發行股份和定向可轉換債券具體規模如下:

本次交易擬募集配套資金總額不超過25,000萬元,其中擬通過非公開發行


股份方式募集配套資金不超過12,500萬元、擬通過非公開發行可轉換債券方式
募集配套資金不超過12,500萬元,本次交易擬募集配套資金總額不超過公司本
次交易中以發行股份及可轉換債券方式購買資產的交易對價的100%,擬用于支
付本次交易現金對價、支付本次交易相關費用及補充上市公司及標的公司流動資
金。募集配套資金具體發行數量將在公司取得中國證監會關于本次發行的核準批
文后,按照《創業板發行管理暫行辦法》等相關規定,根據競價結果由公司董事
會根據股東大會的授權與本次交易的獨立財務顧問協商確定。受制于相關規則,
最終發行數量將根據以下兩項孰低原則確定:1)根據本次募集配套資金總額和
發行價格確定的股份數(含可轉換債券轉股),2)發行前總股本的20%的股份數,
即2,080股。


公司于2019年9月3日召開了2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關
于提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份和可轉換債券及支付現金購買資
產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案》,根據上述股東大會授權,董事
會可以根據具體情況制定本次交易的具體方案,包括但不限于確定或調整發行數
量、發行價格等事項,授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效,本次議
案無需提交公司股東大會審議。


公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日刊登
在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司獨立董事關于第二屆董事
會第二十次會議相關事項的獨立意見》。


表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票

三、備查文件

1、《北京必創科技股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》;

2、《北京必創科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十次會議相
關事項的獨立意見》。




北京必創科技股份有限公司董事會

2019年10月10日


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